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华人店铺涉奶票欺诈楼宇充公
[ 编辑:dengxin | 时间:2013-11-21 09:43:53 | 浏览:58731次 | 来源: | 作者: ]

20 日,联邦国土安全部、纽约州卫生厅等执法部门联合在华埠、布碌仑、法拉盛展开执法行动,抓捕多名涉嫌欺诈奶票的华裔店主,查封了近二十家涉案的华人商店, 其中有涉案的布碌仑华人店主在清晨5点就被冲来的警方人员从家中的热被窝里带走,但在20日的执法行动结束后,布碌仑依旧有涉案的个别店继续开门营业。

在当局对纽约三区的多家涉嫌奶票欺诈的商店进行突击检查后,记者驾车沿着华人聚集的布碌仑8大道、7大道、5大道和汉 密尔顿公园大道沿街查看,发现往日顾客盈门的一些涉案华人商店当日大铁门紧锁,门上张贴着有关执法部门封店的通知与警告。
  位 于8大道4023号的榕城中西什货店是最早被人发现有警方上门展开执法行动的。一名在附近社区机构工作的人员当天早晨前来上班,将车停泊在此家店附近时, 发现店前有不少来自国土安全机构的警员正在执法,她上前询问发生了什么事,执法人员回答说这家店处于被调查中,不久就见执法人员落下这家店的铁闸门,贴上 告示离去。
    这家店门上共有两张,其中一张是来自联邦国土安全调查部门的告示,上面写着“这家店已被查封和遭逮捕”,另一张红色的告示上则写着不准移除或破坏封条,否则法律制裁与罚款等。
  有知情民众表示,这家店在8大道经营多年,较有知名度,平日卖的货物中除了有这次执法机构突检的涉及WIC欺诈的奶粉、奶水、婴儿用品、尿布外,也卖日常用品和电话卡等。
  之后记者又来到涉案的7大道4612号的“旺榕”店,这家店与其他店不同的是打的招牌就是“婴儿专卖店”,并在门头上直接写着接受奶票(即WIC,粮食券中的一种)。
  对 于“旺榕”店,有知情人表示,其店主是福建长乐人,之前这家店不卖婴儿用品,是杂货店,由夫妻两人打理,生意一般般。转行专卖婴儿用品是近2、3年的事 情,平日的顾客都是华人。这名知情人还表示,改成专收奶票的生意后,这家店兴隆了不少,后来又在别处开了一家,于是店主的老婆去打理那家店,店主则请人打 理这家店,店主则四处享清闲。
  之后,记者查看的涉案被封的华人店还有位于汉密尔顿公园大道5806号的兴榕店和5517号的彩榕店,这两家店也是大门紧锁。但位于5大道6101的恒宏超市和6109的永丰超市,尽管名列执法部门的涉案名单内,但当天还开门营业。
  对于自家店为何还营业,恒宏超市的30多岁的刘姓男店主说,他并没有接到通知说不能营业。之后他讲述说,清晨5点就冲来一堆警员,敲开他家门后,尚在睡梦和热被窝里的太太就直接被带走了。对于太太为何被抓,刘姓男子则不予回答。
  随后,往常很晚才关门的恒宏超市和隔壁的永丰超市在傍晚5点都关了门,记者问询永丰超市为何这么早关门时,对方也不回答, 直接拉闸谢客。

联邦和纽约州执法部门联手在华埠、法拉盛和八大道一带大举扫荡涉嫌奶票欺诈的华人日杂店,20日纽约南区联邦检察官指控16人欺诈政府和洗钱罪,州检察长也指控了另外10人。

在这次扫荡行动中,总共19家店涉嫌欺诈,总金额达3000万。联邦政府充公这些店铺的资产,包括银行账户和一幢布碌仑楼宇。
  奶票“换现金”
  奶票(WIC)是联邦对低收入孕妇和儿童提供的补助,奶票只能用来购买票上指定的物品,如脱脂牛奶,不可以换现金,也不能超过最高面值。
  这 些店铺欺诈手法有两种:其一:允许顾客拿奶票“换现金”,店家抽取15%到20%回扣,然后向政府报销100%;其二:有些店铺没有执照收奶票,于是与有 执照的店铺勾结,前者非法收奶票,用后者名义盖印,拿到政府钱后私下分赃。这些勾结的店表面看互不关联,实际上由亲戚或熟人经营,并且有联名银行账户。
   店家抽15-20%回扣
  今年3月,国土安全局派一个讲福州话的线人前往Fu Yung日杂店调查,暗中录下与店员的对话。线人用4张面值共约95元的奶票,换了75元现金。
  收银员问线人:你要干吗?线人说:奶票。你在里面。一名店员对线人说:到这边来。线人说:这里有其他顾客,最好小心点。店员说:对,你知道,我们要小心,你也是福州人,你知道的,你要换现金吗?
  在另一家店幸运星,政府线人用10张面值总约677元的奶票,换得571元现金,店家抽去15%回扣。
  模式一:亲戚共开6家店串谋欺诈 
  其中有6家店勾结起来欺诈,它们分布在华埠、法拉盛和布碌仑三个区,业主都有亲属关系,他们结成一个网络,关键人物叫尤东察(Tung Cha Yo,也叫“Leo,”),其他店是他妻子、小姨、岳母、岳父、小舅子开的。
  从2009年到2013年8月,这6家店总共向政府拿了1900万奶票补贴。
  这些店中只有2家有奶票执照,Ying’s Grocery和KGCB日杂店,按道理只有这2家店可以收奶票,但事实上所有6家店都接收奶票,盖上Ying’s Grocery或KGCB的印章,全部奶票汇集到这两家名下,然后向政府拿钱。
  这就造成一个奇怪现象,KGCB每个月换28,689张奶票,相当于平均一天近千张,一年多里KGCB向政府报销830万奶票,而该公司自报一年营业额才20万。
  Ying’s日杂店也很离奇,一个月收取上万张奶票,而附近另一家店才收100多张奶票。
  这六家店分别是:
  华埠爱律治街34号Kabb’s Grocery,也称L&C Baby Shop。 法拉盛136-10 37th Avenue的The Baby Stop(“The Baby Stop”) ;42-75 Main Street的K&Z Grocery(“K&Z’s),又名 “Mama Baby”。布碌仑46-12 7th Avenue 的Wong Yung Grocery,又名 “Welcome Baby”。皇后区杰克逊高地94-27 37th Avenue的Ying’s Grocery;艾姆赫斯特81-04 Broadway的KGCB Grocery。
  模式二:夫妻两店唱双簧
  这种模式是夫妻在两家店唱双簧。布碌仑两家店:5517 Fort Hamilton Parkway的Fu Yung Grocery日杂店,和同一条街5806号的Lucky Star Grocery幸运星日杂店,采用同样手法欺诈,顾客用奶票“换现金”,店铺收回扣。Fu Yung日杂店从政府拿了740万奶票补助。
  Fu Yung的店东是Gigi Dong,其配偶Shumin Dong在幸运星工作,当Fu Yun失去奶票执照后,还继续收奶票,以幸运星的名义向政府拿钱。
  模式三:同个地点更换店名
  布碌仑4023 8th Avenue的Brian’s Mini Mart日杂店短短2年内收了130万的奶票,引起执法部门注意,随后被国土安全局查出有欺诈行为,该店于2012年退回会奶票印章。但是,在同个地址,该店摇身一变,更名为B&B日杂店,店东换成别人,而事实上两个店东拥有同个银行账户,分赃欺诈所得。
  十九家店遍布华人区
  华埠:东百老汇56号的New Hing Wong Ginseng;亨利街32B的Xin Shun Grocery。
  皇后区:可乐娜4017 Junction Boulevard的Lucky Market。
  布碌仑:5大道5822号的Lucky Star Mini Market;86街2847号的H&I Grocery;4大道6926号Family Mart;5大道6109号的Yong Feng Market;5大道6101号的Hong Sheng Food。该店所在楼宇被政府充公,业主Juan Qing Lu 和Xiu Yun ZHANG于2005年以127.5万买下该4层楼宇;7大道4902号的Xing Yong Xing店;62街1777号Double Crystal Grocery。
  16人被控欺诈和洗钱
  总共有16人被指控欺诈和洗钱,包括:TUNG CHA YO, SUNG MAN CHAN, YING ZHENG, QIGUANG ZHANG, FENG ZHENG, SAU WA YEUNG, SAU CHAN, ZHAOJUN LIN, HUILAN LIU, YU WANG, GIGI DONG, SHUMIN DONG, LAN LU JIANG (也称Lan Jiang Lu),ANIY LI, YONG LIN, QIAO FANG ZHENG。其中13人于20日被捕,还有3人在逃,他们是QIGUANG ZHANG, HUILAN LIU, LAN LU JIANG。
  所有被告均被指控串谋欺诈政府福利,最高可判刑5年,有些再加一项欺诈政府福利,可判10年,部分人再控第三项洗钱罪,可判20年。


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